A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a quarta fase da Operação Compliance Zero, que tem como foco o combate a uma organização criminosa suspeita de atuar em crimes financeiros de grande escala.
A ação dá continuidade a investigações anteriores que já apuram possíveis irregularidades como fraude em operações financeiras, lavagem de dinheiro e outros delitos ligados ao sistema bancário e ao mercado de crédito.
Nesta etapa, os agentes federais cumpriram mandados judiciais autorizados pela Justiça, com o objetivo de aprofundar as apurações e reunir novas provas sobre o
funcionamento do esquema investigado.
De acordo com a PF, o trabalho busca desarticular a estrutura criminosa, identificar todos os envolvidos e garantir o bloqueio de bens que possam ter origem em atividades ilícitas.
As investigações seguem em andamento e novas fases não estão descartadas conforme o avanço da análise do material apreendido e das diligências realizadas